Derecho penal comercial
internacional
La Firma le apoya en sus disputas multijurisdiccionales. Para ello, cuenta con una sólida red de despachos de abogados extranjeros. Duverne Avocat también le asiste en el desarrollo de comunicaciones e informes internos cuando sea necesario.
Clémentine Duverne ha adquirido una amplia experiencia en casos emblemáticos complejos de cooperación internacional y justicia negociada.
— Defensa de ejecutivos, oficiales de cumplimiento y ciertos empleados de un banco internacional con sede en Francia en una investigación OFAC (Office of Foreign Assets Control) realizada por el United States Department of Justice, el Southern District of the United States Attorney’s Office (Nueva York), la oficina del New York County District Attorney, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y el Departmenet of Financial Services (DFS) del Estado de Nueva York.
— Defensa de un banco francés en una investigación de la OFAC, asesorando a altos ejecutivos en relación con las investigaciones realizadas por las autoridades reguladoras, estatales y federales de EE. UU.
— Asesoría a ex gerentes de un establecimiento bancario francés en el marco de una solicitud de asistencia penal internacional durante una investigación preparatoria abierta en Argentina por el delito de blanqueo de capital.
— Análisis y prevención del riesgo penal de una empresa petrolera y algunos de sus ex directivos en el marco de procesos judiciales llevados a cabo simultáneamente en Francia y Suiza por cargos de cohecho de funcionarios públicos extranjeros.
— Defensa de un fondo de inversión extranjero en el marco de una investigación penal abierta en Francia por cargos de corrupción en el pago de comisiones.
— Defensa de exdirectivos de un establecimiento bancario implicados en procesos penales en Grecia y asesoramiento sobre órdenes de detención europeas.
